证券代码：400128                 证券简称：罗顿 5                编号：2023-005 号 

罗顿发展股份有限公司 

第八届监事会第二十四次会议决议公告 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、监事会会议召开情况 

（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次 会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 

（二）本次会议于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开 通知。

 （三）本次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 

（五）本次会议由监事会主席余真女士主持。 

二、监事会会议审议情况 

（一）经与会监事审议，一致通过如下决议： 

审议通过了《关于酒店公司拟与海南黄金海岸集团有限公司和北京德助科 技发展有限公司签订﹤和解协议﹥的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 

（二）经与会监事审议，一致通过如下决议： 

审议通过了《关于公司与上海工程公司、罗顿沙河公司签署﹤三方协议书> 的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 （三）审议通过了《关于拟挂牌转让上海工程公司 90%股权的议案》。表决 情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 （四）审议通过了《关于酒店公司核销部分债权债务及外币账务处理的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

监事会认为：公司本次核销的事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的 规定，符合公司的实际情况，核销后更能真实地反映公司的财务状况；公司董事 会就该事项的审议和表决程序合法、依据充分，同意本次核销事项。 

特此公告。

 罗顿发展股份有限公司

监事会 

 2023 年 3 月 30 日