公告编号：2023-004
证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：通讯方式
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面、电子邮件 等方式发出
5.会议主持人：李庆
6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作 决议合法有效。 |
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于酒店公司拟与海南黄金海岸集团有限公司和北京德助科技 发展有限公司签订<和解协议>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《罗顿发展股份有限公司关于全资 子公司拟签订<和解协议>的公告》。 |
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事郭静萍、李正全、方瑾对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
由于公司董事高松先生在北京德助科技发展有限公司担任董事，关联董事高 松先生对本议案回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与上海工程公司、罗顿沙河公司签署<三方协议书> 的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《罗顿发展股份有限公司关于与上 海工程公司、罗顿沙河公司签署<三方协议书>的公告》。 |
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事郭静萍、李正全、方瑾对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
由于公司董事高松先生在北京罗顿沙河建设发展有限公司担任董事兼经理 职务，关联董事高松先生对本议案回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 |
（三）审议通过《关于拟挂牌转让上海工程公司 90%股权的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《罗顿发展股份有限公司关于拟挂 牌转让上海工程公司 90%股权的公告》。 |
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事郭静萍、李正全、方瑾对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
由于公司董事高松先生在北京德助科技发展有限公司担任董事，关联董事高 松先生对本议案回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于酒店公司核销部分债权债务及外币账务处理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《罗顿发展股份有限公司关于酒店 公司核销部分债权债务及外币账务处理的公告》。 |
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事郭静萍、李正全、方瑾对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《罗顿发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。 |
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》 |
罗顿发展股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日