罗顿发展股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料
罗顿发展股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会议资料
证券简称：罗顿 5
证券代码：400128
罗顿发展股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
资 料 目 录
一、股东大会参会须知
二、现场会议议程
三、本次股东大会审议事项
《关于公司拟与腾讯公司签订补充协议的议案》
一、股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第四次临时股东大会期 间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司 章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、欢迎参加本公司 2023 年第四次临时股东大会。本次会议采取现场记名投 票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。
2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）中规定的时间和登记方 法办理参会登记。
3、参会股东请于 2023 年 8 月 31 日 14:30 前到浙江省杭州市西湖区西溪诚 园诚中心 1 幢 4 楼罗顿发展会议室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。 报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢 绝参会。
4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现 场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1 项议案采取非累积投 票制方式表决，股东在对第 1 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设 的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹 无法辨认的视为弃权处理。
5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后， 请关闭手机或调至振动状态。
6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进 行摄像、录音、拍照。
7、公司聘请北京君合（杭州）律师事务所出席见证本次股东大会，并出具 法律意见。
二、现场会议议程
罗顿发展股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议议程
主持人：董事长 李庆
| 序号 | 会议议程 | 报告人 |
| 1 | 宣读股东大会议事规则及注意事项 | 吴帅 |
| 2 | 宣读《关于公司拟与腾讯公司签订补充协议的议案》 | 沈林华 |
| 3 | 股东提问及解答 | |
| 4 | 大会表决 | |
| 5 | 宣布大会表决结果 | |
| 6 | 见证律师宣读法律意见书 |
三、本次股东大会审议事项
议案：
关于公司拟与腾讯公司签订补充协议的议案
各位股东及股东代表：
基于公司与腾讯科技(深圳)有限公司（以下简称“腾讯”或“腾讯公司”） 的合作情况及腾讯电竞产品推广需求，公司拟与腾讯公司签订《补充协议》，将 双方于2021年11月签订的《合作协议》的合作期限调整至2023年12月31日止。具 体内容如下：
一、《补充协议》主要条款
甲方：腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称“腾讯”）
乙方：罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿”）
鉴于：
1、 甲乙双方于 2021 年 11 月签署了《合作协议》，在罗顿协助腾讯获得 OCA 官方战略合作伙伴身份、罗顿推动腾讯电竞产品基于亚洲范围内的推广等方面开 展具体合作。合作费用共计 25,000 万元整（即人民币贰亿伍仟万元整），含税。 合作期限至 2025 年 9 月 30 日。
2、 截至 2023 年 5 月 5 日，甲方已按照约定向乙方支付了人民币 20,000 万元（含增值税，税率 6%）（即人民币贰亿元）的合作服务费；乙方已向甲方提 供了包括协助腾讯获得 OCA 官方战略合作伙伴身份、在亚洲部分地区推广腾讯电 竞产品在内的一系列服务。
基于上述合作情况及腾讯电竞产品推广需求，甲乙双方现对《合作协议》作 进一步补充修改：
1、甲乙双方一致同意，合作期限调整至 2023 年 12 月 31 日止，合作费用 25,000 万元不变。
2、本补充协议自双方盖章之日起生效。本补充协议的内容与《合作协议》 冲突的部分，以本补充协议为准。本补充协议没有涉及的内容仍按照《合作协议》执行。
3、本补充协议一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有相同法律效力。
二、签订《补充协议》对公司的影响
1、补充协议约定公司与腾讯的合作将于2023年12月终止，公司预计腾讯项 目相关收入、成本将于今年确认完毕，不再影响公司2024年及以后的经营成果， 腾讯项目对公司2023年财务报表的影响，以经会计师审计的财务报告为准。
2、会计师事务所对公司2021年、2022年的财务报表出具了保留意见的审计 报告，腾讯项目收入为形成保留意见的基础之一。补充协议签订后，该保留意见 基础将消失，预计将不再对公司2024年及以后的财务报表审计产生不利影响，具 体以会计师审计报告意见为准。
3、由于腾讯项目是公司目前数字体育业务板块的主要收入来源，合同履行 完毕后腾讯项目将不再继续产生收入，提醒广大投资者注意数字体育业务不能维 持现有收入水平的风险。
上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十七次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
罗顿发展股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日
罗顿发展股份有限公司
2023年第四次临时股东大会
股东提问登记表
| 股东姓名 | 持股数 | ||
| 股票账号 | 联系地址 | ||
| 联系电话 | 邮政编码 | ||
提问内容： | |||
拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将
根据持股 数量多少及会议时间状况予以安排。
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2023年第四次临时股东大会
表 决 票
编号：
| 股东姓名 | 股份类别（有限售条件 或无限售条件） | |||||
| 股东账号 | 持股数 | |||||
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司拟与腾讯公司签订补充协议的议案 | |||||
1 注：股东如对上述表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反
对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，
“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以
上选择项中打“√”按废票处理。
股东签名：
罗顿发展股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日