公告编号：2023-034 

证券代码：400128         证券简称：罗顿 5         办券商：浙商证券 

罗顿发展股份有限公司 

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 一、 召开会议基本情况 

罗顿发展股份有限公司定于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 股权登记日为 2023 年 6 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中 小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《罗顿发展股份有限公司关于召 开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-033。 

二、 增加临时提案的情况说明 

（一）提案程序 

2023 年 6 月 16 日，公司董事会收到单独持有 12.16%股份的股东苏州永徽隆行股权 投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙） 关于提议增加临时提案的函》，提请在 2023 年 6 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东 大会中增加临时提案。 

（二）临时提案的具体内容 

临时提案《关于选举姜一飞女士为公司独立董事的议案》的具体内容如下: 

贵司董事会于 2022 年 11 月 8 日收到独立董事李正全先生递交的辞职报告，因 个人原因，李正全先生申请辞去贵司第八届董事会独立董事职务。李正全先生的辞职将 导致贵司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在贵司股东大会补选的新任独立董 事就任前，李正全先生仍将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立 董事义务和职责。 

为保证贵司董事会的日常运作等工作的开展，现拟提名姜一飞女士为贵司第八届董 公告编号：2023-034 事会独立董事（简历附后），任期自贵司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日。 

独立董事候选人简历：

 姜一飞，女，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，大学本科学历。中国民主 建国会会员。曾任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，浙江华数广电网络股份 有限公司执行总裁，浙江华方医护有限公司执行总裁，成都华栖云科技有限公司副总裁， 浙江尚云物联科技有限公司 CEO。杭州市九届、十届政协委员。 

（三）审查意见说明 

经审核，董事会认为股东苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）符合提案人 资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属 于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东苏州永徽 隆行股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 13 日公告的原股东大会通知事项不 变。 

四、 备查文件目录 

《苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）关于提议增加临时提案的函》 

罗顿发展股份有限公司 

董事会 

2023 年 6 月 16 日 

附件 1：授权委托书 

                                                             授权委托书 

罗顿发展股份有限公司： 

兹委托                   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 

28 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 

委托人持普通股数： 

委托人持优先股数： 

委托人股东帐户号： 

   委托人签名（盖章）：                                     受托人签名： 

  委托人身份证号：                                              受托人身份证号： 

                                                                                  委托日期：          年    月   日 

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。