公告编号：2023-030
证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开时间：2023 年 6 月 12 日
会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼
会议召开方式：现场结合通讯方式
发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面、电子邮件 等方式发出
会议主持人：李庆
会议列席人员：公司部分高级管理人员
召开情况合法合规性说明：
| 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作 决议合法有效。 |
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。其中董事励怡青、高松、 刘飞及独立董事郭静萍、李正全、方瑾参与通讯表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟通过公开竞价方式出售酒店公司股权的议案》
议案内容：
| 公告编号：2023-030 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《罗顿发展股份有限公司关于拟通 过公开竞价方式出售酒店公司股权的公告》。 |
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 3 票。
其中，董事高松先生、刘飞先生及独立董事郭静萍女士弃权。
公司现任独立董事李正全、方瑾对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
| 无。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《罗顿发展股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。 |
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。
其中，董事刘飞先生弃权。
3.回避表决情况：
| 无。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
| 《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议》 |
罗顿发展股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日