证券代码：400128        证券简称：罗顿 5       公告编号：2022-082 号

罗顿发展股份有限公司

关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第二十六次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 26 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2022年半年度报告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的相关报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于免去宁艳华女士公司副总经理职务的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

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