证券代码：400128      证券简称：退市罗顿      公告编号：2022-069号

罗顿发展股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、      会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2022年6月27日14时30分

2．会议召开地点：海南省海口市海口金岸罗顿大酒店会议室

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开

4. 会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：董事长 李庆先生

6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数128,447,567股，占公司有表决权股份总数的29.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1．公司在任董事7人，出席6人，其中董事陈芳女士、高松先生、独立董事李正全先生、方瑾女士通过视频会议方式出席本次股东大会，独立董事贾勇先生因工作关系未能出席本次股东大会；

2．公司在任监事3人，出席2人，监事周伟豪先生因工作关系未能出席本次股东大会；

3．副总经理兼董事会秘书唐健俊先生出席本次股东大会；副总经理宁艳华女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司董事的议案》

1．议案内容：

详见公司于2022年6月11日披露的《罗顿发展关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：临2022-061号）。

2．议案表决结果：

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

（二）律师姓名：张晋顼、李佳伦

（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《罗顿发展股份有限公司章程》和《罗顿发展股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1．罗顿发展2022年第一次临时股东大会决议

2．北京大成（海口）律师事务所法律意见书

罗顿发展股份有限公司

2022年6月29日