证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临2021-054号
罗顿发展股份有限公司
关于第八届董事会第十次会议（通讯表决方式）决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十次会议于2021年8月5日以通讯方式召开，会议通知于2021年7月26日以书面形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2021年半年度报告及摘要》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关报告及摘要。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的临2021-056号公告。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于拟收购杭州星路投资控股有限公司部分股权暨关联交易的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的临2021-057号公告。
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，提交了事前认可文件并发表了同意的独立意见。
关联董事张雪南先生、李庆先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于核销部分资产的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的临2021-058号公告。
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2021年8月6日